有哪些违规售卡

时间:2025-01-13 06:10:51

非法提供银行卡用于信息网络犯罪活动

张某某将自己办理的10张银行卡非法提供给他人用于帮助信息网络犯罪活动,并说服家人和朋友办理更多银行卡出售,涉及金额达5700余万元。

为电信诈骗提供支付结算服务

李某将自己的两张银行卡绑到某软件为他人实施电信诈骗活动提供支付结算,从中获利1000元。

预付卡违规经营

经营者在预付卡消费中,以更换老板、更换卡片等为由不承认原来售出的商业预付卡,要求消费者重新充值或补充充值后才可继续使用等不履行法定义务的违法行为。

经营者通过销售预付卡套取现金、借机敛财,甚至携款外逃,侵害消费者合法权益的违法行为。

无证无照经营者以最大幅度优惠、折扣和返还现金等为诱饵兜售预付卡,侵害消费者合法权益的违法行为。

超出法定限额发放预付卡

做出超出法定限额发放预付卡、终止经营活动未提前发布告示并告知消费者、营业执照核准登记未满六个月即实施发卡等行为的商家违反了相关法规。

买卖银行卡资料

白某某通过买卖公司银行卡资料牟利,雇佣他人收购并出售银行卡资料。

向未成年人销售“烟卡”

一些商家在“烟卡”交流群里公然诱导未成年人买烟,违反《烟草专卖法》。

私自印制烟草注册商标并制作成烟卡出售

一些山寨“烟卡”私自打印香烟商标,属于侵权行为。

妨害信用卡管理

行为人非法持有他人信用卡、使用虚假的身份证明骗领信用卡、出售或购买为他人提供伪造的信用卡等行为,涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。

这些行为不仅违反了《刑法》和《烟草专卖法》等相关法律法规,还严重侵害了消费者的合法权益和社会的公共利益。建议相关部门加强监管,严厉打击这些违规售卡行为,维护市场秩序和消费者的合法权益。