精一股份关于召开 2024 年年度股东会通知

2025年5月2日消息，广东精一家具股份有限公司发出关于召开 2024 年年度股东会的通知公告。

本次会议为 2024 年年度股东会，召集人为董事会，会议召开方式为现场投票，现场会议召开时间为 2025 年 5 月 19 日上午 10:00，会议地点在公司会议室。

股权登记日为 2025 年 5 月 14 日下午收市时，届时登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。会议审议包括《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年年度审计报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》等多项议案。

其中，本年度不进行利润分配。2025 年 3 月公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，由公司实际控制人朱政臣、刘红波提供信用担保。公司为全资子公司佛山市优坐家具有限公司提供连带责任担保 3,000 万元，为佛山市高为新材料有限公司提供连带责任担保共计 1,500 万元。

会议登记方式包括自然人股东、代理人代表个人股东、法定代表人代表法人股东、法人股东委托非法定代表人出席等不同情况所需的证件和材料。登记时间为 2025 年 5 月 19 日 9:00，登记地点为公司会议室。

会议联系方式为联系人刘秉天，联系地址为佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道 3 号（精一智能家居产业园），联系电话 13662256218。本次会议费用自理。

同时，公司已聘请广东信达律师事务所律师见证本次股东会。

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