非法吸储如何立案

时间:2024-12-28 22:04:43

非法吸收公众存款的立案条件通常包括以下几点:

非法吸收公众存款的数额

个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上;

单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上。

非法吸收公众存款的对象人数

个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上;

单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上。

给存款人造成的直接经济损失

个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上;

单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上。

社会影响或其他严重后果

非法吸收公众存款的行为造成恶劣社会影响或其他严重后果。

其他条件

未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

如果存在上述任一情形,相关执法机关可能会对涉嫌非法吸收公众存款的行为进行立案追诉。

如果您遇到相关情况,建议您向当地的公安机关报案,并提供相关证据和信息,以便执法机关依法进行调查和处理。